AlphaBay’de ışıkların sönmesinden yaklaşık dört yıl sonra, federaller hala insanları karanlık ağ pazarıyla bağlantılı suç faaliyetleriyle suçluyor. Cuma günü SEC ve Adalet Bakanlığı, karanlık web pazarlarında “The Bull” takma adını kullanarak yayınladıkları iddia edilen Yunan uyruklu Apostolos Trovias’a yönelik suçlamaları duyurdu.
Trovias, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya
Ancak, önceki eylemlerde hedef alınan uyuşturucu satıcılarının aksine, yetkililer Trovias’ın karanlık web forumlarını içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgileri satın almak veya satmak isteyen kişileri trollemenin bir yolu olarak kullandığını iddia ediyor İddianamede, “yazılımların, ekran adlarının ve bitcoin ödemelerinin anonimleştirilmesi”nin arkasına saklanırken,
AlphaBay’de ve Dream Market veya Nightmare Market gibi diğer karanlık web sitelerinde, iddianame Trovias’ın hisse senedi ipuçları sunduğunu ve sonunda sattığını iddia ediyor. Ancak, şikayette açıklandığı gibi (PDF), müşterileri arasında en az bir IRS ajanı ve gizli çalışan bir FBI ajanı vardı. 2017’de belge, Trovias’ın IRS temsilcisine Bitcoin karşılığında en az iki kez kazanç bültenlerinden yayın öncesi bilgi verdiğini iddia ediyor. Bilgiler, Illumina ve Analogic için üç aylık kazanç raporlarından geldi, ancak belgeler Trovias’ın raporlardan birindeki bazı verileri karıştırdığını gösteriyor.
Kayıt yaptırdığı Aralık 2016 arasında veya civarında sitede ve AlphaBay’in faaliyetlerini durdurduğu Temmuz 2017’de veya buna yakın bir tarihte, davalı APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, diğer yerlerin yanı sıra “Dolandırıcılık > Diğer> Diğer” kategorisinde satışa sunuldu AlphaBay’de, belirli menkul kıymet ihraççıları hakkında kamuya açık olmayan içeriden bilgilere dayanan ve bireysel, haftalık veya aylık bazda yaklaşık bahşiş başına yaklaşık 29,95 $ ile aylık bahşiş aboneliği için yaklaşık 329,95 $ arasında değişen fiyatlar için satın alınabilen hisse senedi tüyoları halka açık olmayan içsel bilgilere dayalıdır.
6. Davalı APOSTOLOS TROVIAS, diğer adıyla “The Bull”, hesabını kaydettirdiği Aralık 2016 veya civarında ve AlphaBay’in faaliyetlerini durdurduğu Temmuz 2017’de veya yaklaşık olarak, TROVIAS düzinelerce bireysel bahşiş satışını tamamladı, AlphaBay pazarında toplam yaklaşık 45 işlem için yaklaşık üç haftalık plan ve yaklaşık üç aylık plan.
7. Yine 2017’de veya yaklaşık olarak, davalı, namı diğer “The Bull” olan APOSTOLOS TROVIAS, çeşitli menkul kıymet ihraççılarına ait diğer gizli bilgilerin yanı sıra, Bitcoin’de yaklaşık 5.000 $’a, en az bir ön ödemeli satış teklifinde bulundu ve sattı. halka açık bir şirketten zimmete para geçirilmiş kazanç raporunu yayınlayın.
2020 gibi geç bir tarihte, federaller Trovias’ın kendi karanlık web sitesini kurmaya çalıştığını iddia ediyor, bunun nedeni muhtemelen kullandığı pazaryerlerinin kapanmaya devam etmesi aşağı. SEC ve DOJ belgeleri, adamı gözaltına almaktan bahsetmiyor. Ancak PCMag.com, Peru’da tutuklandıktan sonra iadeyi takip eden 27 Mayıs tarihli bir belgeye dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı, onu en fazla 25 yıl hapis cezasına çarptırılan bir menkul kıymet dolandırıcılığı ve en fazla 20 yıl hapis cezası olan bir kara para aklama suçuyla suçladı.
İlgili
Karanlık ağ uyuşturucu pazarlarının altın çağı bitti
