Kripto para borsası BitMEX, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 100 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti, şirket Salı günü duyurdu. Para cezası, türev borsasının yasa dışı ticarete izin verdiği ve kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını ele alıyor.
BitMEX, FinCEN’in şirketin “BSA (Banka Gizliliği Yasası) kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak yerine getirmediğini” söylediği gibi, platformunun daha az lezzetli kullanımlarına yıllarca değinmedi. Kuruluşa göre:
Altı yılı aşkın bir süredir BitMEX, uyumlu bir kara para aklama önleme programı ve müşteri tanımlama programı uygulayamadı ve sürdüremedi ve belirli şüpheli etkinlikleri rapor edemedi.
FinCEN, şirketin 2014’ten 2020’ye kadar tüccarlardan bir e-posta adresinden fazlasını toplama konusundaki isteksizliği nedeniyle bu sorunların diğer finansal varlıkları gereksiz riske maruz bıraktığını iddia ediyor. Daha da kötüsü, BitMEX üst düzey liderliği kasıtlı olarak müşteri bilgilerini değiştirdi FinCEN, müşterinin gerçek konumunu gizlemek için iddia ediyor.
BitMEX’e yönelik soruşturma 2020’de CFTC ve Adalet Bakanlığı’nın BitMEX ve kurucularının borsayı ABD dışında ve “yasadışı bir şekilde yürüttüğü” suçlamasıyla başladı. CFTC, ABD müşterilerinden bitcoin, eter ve litecoin türevleri de dahil olmak üzere kripto para birimleri ticareti yapmak için emir ve fon kabul ettiğini yazdı.
Hükümet tarafından soruşturulması iyi, aslında
BitMEX’in ödeme yapacağını açıklaması, CFTC’nin iddialarını veya FinCEN’in BSA ile ilgili endişelerini doğrulamadı ve BitMEX’in ilk üç kurucusuna yönelik cezai suçlamaları ele almadı. CEO Alexander Höptner’e göre, BitMEX’te görünüşte her şey yolunda. Höptner, “CFTC ve FinCEN ile ilgili bu yasal meseleyi arkamızda bırakmak, yalnızca evrimimizi hızlandıracak ve bizi doğru yola sokacaktır,” diye yazıyor Höptner.
Anlaşmanın bir parçası olarak şirket, işlemlerini analiz etmesi ve politikalarını ve prosedürlerini gözden geçirmesi için bağımsız bir danışman görevlendirebilir. BitMEX’in “doğru yolda” olmaktan başka seçeneği yok gibi görünüyor.
BitMEX’in düzenleyicilerle mücadelesine yönelik çözüm, ABD hükümetinin kripto para birimlerini düzenlemeye artan odaklanmasının en son örneği. BitMEX’in işlemleri gizleme “günahı”, daha da kalıcı eylemlerle ele alınma sürecindedir. FinCEN, kimliklerin belirli boyutlardaki işlemlere bağlanmasını gerektiren kripto cüzdanları için düzenlemeler önerdi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu üyeleri kripto ticaretini düzenlemek için daha da fazla yetki çağrısında bulundu.
İlgili
Bir Kripto Mekke’nin Görevden Alınması
Senato kripto para birimi vergi raporlama anlaşması başarısız oldu
Coinbase ile ticaret soruşturmasını kapatmak için 6,5 milyon dolar ödüyor CFTC
